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非法集资套路深 学会这几点不用在担心被骗了( 二 )


　　最高法刑事审判第三庭副庭长姜永义表示，《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》对涉案财物的追缴和处置问题作了明确规定：一是明确向社会公众吸收的资金属于违法所得，应当予以追缴或者责令退赔；对审判时尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，法院应当判决继续追缴或者责令退赔。二是明确对于查封、扣押、冻结的涉案财物，一般在诉讼终结后，返还集资参与人；涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还；退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。三是明确了人民法院对涉案财物依法作出判决后，有关地方和部门应当在处置非法集资职能部门统筹协调下，切实履行协作义务，综合运用多种手段，做好涉案财物清运、财产变现、资金归集、资金清退等工作，确保最大限度追赃挽损，最大限度减少实际损失。
　　近年来，非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪快速增长。据公安部经济犯罪侦查局副局长王志广介绍，2018年，公安机关共立案侦办此类犯罪1万余起，同比上升22%，涉案金额约3000亿元，同比上升115%，其中大要案上升明显，涉案金额超百亿的特大案件时有发生，此类案件平均案值已达2800余万元，同比上升76%。从发案领域看，网络借贷、投资理财、私募股权、养老服务等新兴领域已成为重灾区。一些违法犯罪分子以金融创新为名，利用P2P网贷、私募股权、互助合作、虚拟货币、会员制养老等新名词、新概念伪装非法集资犯罪行为。涉案公司也从作坊式组织向现代企业模式转变，具有金融专业背景的涉案人员明显增多。随着互联网的快速发展，非法集资网络化特征也日益突出，互联网+传销+非法集资模式案件多发，层级扩张快、传染性强。目前，通过互联网宣传、集资的案件已经达到此类案件总数的20%以上。


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