“付融宝”涉嫌非法集资诈骗实控人被批捕 “付融宝”涉

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本文标题：“付融宝”涉嫌非法集资诈骗实控人被批捕

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近日，南京建邺警方发布对外通报显示，P2P 平台 " 付融宝 " 因涉嫌非法集资犯罪被立案侦查，付融宝实际控制人梁某某因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，经检方批准逮捕。

南京建邺警方于今年7月16日发布了警方通报，通报中称，" 付融宝 "P2P 网贷平台系江苏宝贝金融信息服务有限公司 ( 以下简称 " 宝贝金融 " ) 运营，开展个人贷和企业贷业务，2009年9月21 日注册成立，地址在南京市建邺区奥体大街 68 号。2018 年 7 月，" 付融宝 " 平台出现到期资金无法兑付的情况，市、区相关部门组织核查处置、责令清理清退债权债务。该平台制定了逾期资金兑付计划，承诺于 2021 年 4 月前全额偿还逾期本金 ; 因平台实际兑付情况与其原公布兑付计划相差巨大，2019 年 2 月以后，企业贷无任何资金兑付，一批出借人向警方报案、要求追究相关人员法律责任。建邺公安分局于 4 月 17 日对 " 付融宝 " 涉嫌非法集资犯罪立案侦查。

现初步查明， 2015 年 9 月以来，" 付融宝 " 平台企业贷项目，通过提供虚假借款企业、虚构借款标，以设立资金池、借新还旧的方式，进行非法集资，导致资金链断裂。2019 年 5 月 24 日，实际控制人梁某某因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，犯罪嫌疑人吴某某、崔某某、朱某某因涉嫌非法吸收公众存款罪经建邺区人民检察院批准执行逮捕。建邺公安分局已经聘请审计机构对涉案资金数额及去向进行审计，对涉案资产查控工作正在继续进行 ; 目前已查询银行账户 100 余个，冻结关联银行账户 18 个，冻结犯罪嫌疑人名下南京房产 3 套，北京房产 2 套，桩厂 1 座。对该案查封冻结的所有资产将在法院终审判决后，依法公开统处置、按全国统一比例发还本金未兑付的投资人。