中原银行驻马店分行违法遭罚30万 违规办理票据业务( 五 )
《流动资金贷款管理暂行办法》第三十条规定：贷款人应加强贷款资金发放后的管理 ， 针对借款人所属行业及经营特点 ， 通过定期与不定期现场检查与非现场监测 ， 分析借款人经营、财务、信用、支付、担保及融资数量和渠道变化等状况 ， 掌握各种影响借款人偿债能力的风险因素 。
《中华人民共和国银行业监管管理法》第四十六条规定：银行业金融机构有下列情形之一 ， 由国务院银行业监督管理机构责令改正 ， 并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的 ， 可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的 ， 依法追究刑事责任：
（一）未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；
（二）拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；
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