中原银行驻马店分行违法遭罚30万 违规办理票据业务( 二 )
（一）项目批准文件；
（二）环保批准文件；
（三）土地批准文件；
（四）其他按国家规定需具备的批准文件 。
《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》第十九条规定：商业银行应当加强对集团客户授信后的风险管理 ， 定期或不定期开展针对整个集团客户的联合调查 ， 掌握其整体经营和财务变化情况 ， 并把重大变化的情况登录到全行的信贷管理信息系统中 。
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