江苏警方摧毁一跨省“拉人头”传销团伙 涉案两亿多元( 三 )

民警以卞、陈二人的嫌疑账户为基点 , 不断拓展调取对手账户的资金交易 , 再根据各个账户资金交易量的大小、交易频繁度以及传销犯罪在资金交易中所表现出的金额特征等 , 对此案的资金交易明细进行甄别筛选、分类汇总 , 绘制资金流向图 , 发现这是一个以卞某、陈某平为主 , 横跨河北、山东、江苏、江西、广西五省(自治区)的大型传销团伙 。

掌握相关证据后 , 民警一方面对卞、陈二人继续讯问 , 另一方面依法对卞、陈二人主要活动地进行搜查 , 在陈某家书橱中发现伪装成书籍的下线名单以及下线交纳“入门费”记录 。 证据显示 , 2013年至2016年期间 , 卞、陈二人伙同他人 , 在河北、山东、江苏、江西、广西以“民间自愿互助理财”项目为幌子、依靠拉人头进行传销活动 。

民警通过进一步搜集账户信息、个人身份、资金交易等情况 , 通过对涉案人员行动轨迹、交易地点、开户情况以及取款录像进行比对 , 进一步确认嫌疑人身份以及主要活动地点 , 先后在河北、山东、江西等地区抓获多名犯罪嫌疑人 。


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