江苏警方摧毁一跨省“拉人头”传销团伙涉案两亿多元( 三 ) 淮阴摧毁一跨

民警以卞、陈二人的嫌疑账户为基点，不断拓展调取对手账户的资金交易，再根据各个账户资金交易量的大小、交易频繁度以及传销犯罪在资金交易中所表现出的金额特征等，对此案的资金交易明细进行甄别筛选、分类汇总，绘制资金流向图，发现这是一个以卞某、陈某平为主，横跨河北、山东、江苏、江西、广西五省(自治区)的大型传销团伙。

掌握相关证据后，民警一方面对卞、陈二人继续讯问，另一方面依法对卞、陈二人主要活动地进行搜查，在陈某家书橱中发现伪装成书籍的下线名单以及下线交纳“入门费”记录。证据显示， 2013年至2016年期间，卞、陈二人伙同他人，在河北、山东、江苏、江西、广西以“民间自愿互助理财”项目为幌子、依靠拉人头进行传销活动。

民警通过进一步搜集账户信息、个人身份、资金交易等情况，通过对涉案人员行动轨迹、交易地点、开户情况以及取款录像进行比对，进一步确认嫌疑人身份以及主要活动地点，先后在河北、山东、江西等地区抓获多名犯罪嫌疑人。