江苏警方摧毁一跨省“拉人头”传销团伙 涉案两亿多元( 二 )
2016年8月 ， 淮安市淮阴区市场监督管理局向淮阴警方报案称卞某、陈某等人涉嫌组织领导传销活动 ， 民警立即开展调查 ， 发现这个传销组织是以“资本运作”为幌子 ， 以“拉人头”为方式的传统式传销 ， 其有别于近年来发案较高的网络传销 ， 网络架构不清晰 ， 难以寻找突破口 。
在民警的讯问下 ， 卞某、陈某一口咬定他们不是传销 ， 而是正常的民间借贷行为 。 为防止“打草惊蛇” ， 民警转换思路 ， 将突破口选择在资金交易方向 。 民警查询调取了大量银行账户 ， 发现卞某、陈某的银行卡资金流量巨大、交易频繁、对手众多 。 卞、陈
二人从事传销活动的违法事实渐渐浮出水面 。“本案起初案值不大 ， 传销组织架构也不明确 ， 卞、陈二人也不承认传销行为 ， 但我们深挖细查 ， 通过对资金流的梳理 ， 及时确认了案件性质和犯罪嫌疑人涉案证据 。 ”淮阴分局经侦大队民警尹毅说 。
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