苏州检察机关批捕8名涉嫌诈骗犯罪嫌疑人( 二 ) （：苏州检察机关批捕8名诈骗犯罪嫌疑

两天后，录先生向苏州警方报案，2018年10月31日公安机关立案侦查。一个月后，18名犯罪嫌疑人到案，他们的供述均指向一个以张氏兄弟为首的犯罪团伙，至此，一个由该团伙设计的骗局被逐渐揭开。

“虚拟货币”造富神话背后是惊天骗局

近年来，“虚拟货币”“区块链”等火爆投资圈，但普通投资者大多一知半解。利用这种心理，一个操作“虚拟货币”“区块链”的“虚拟王国”应运而生。

在这个“虚拟王国”里，张大、张二兄弟扮演着“发行公司高管”和“资深投资顾问”，招募起一票“演员”，虚构发行神秘的“BNM”“TVB”等虚拟货币，虚假宣传开展敛财骗局。

同为“90后”的张大、张二一个曾当过理发师，一个当过厨师。2018年7月，为了短时间内赚到大钱，兄弟俩开始研究“虚拟货币”，决定利用这些概念，借投资者的投机心理实施诈骗。

两人租用了湖南省桂阳县的一套公寓作为办公地点。由张大负责运营，张二则担任“总监”，负责组织新招录业务员对“区块链”“虚拟货币”投资领域基础知识的培训，他们还招募秦某等人担任经理，负责培训业务员与客户聊天，廖某等人担任业务员。

业务员负责在社交平台添加客户并释放虚假投资信息，再由“资深投资顾问”张二和“发行公司高管”张大诱骗投资者认购所谓“BNM”“TVB”等“ 虚拟货币”，以真币换“假币”实施诈骗。

2018年7月至11月间，该犯罪团伙以这种方式连续实施诈骗，初步核实骗取录先生等多名被害人60余万元。

“投资大V”变身“网红”，

做直播引出“幕后大佬”

为了取得投资者的信任，张大等人动足了心思。他们给每个业务员配发5个手机号，每个手机号都绑定一个网上买来的微信号，其中4个是工作号，1个是助理微信号。

业务员用这4个工作微信号在微信平台搜索“区块链”“币圈”等关键字，进入“区块链”的聊天群，再加可能成为客户的好友，将所谓的“虚拟货币”投资“大V”陈某推荐给客户。

利用客户的逆反心理，陈某反其道而行。对于客户的咨询，陈某并没有急吼吼地上前回复，反而摆出一副大忙人的高姿态，以正在参加“区块链”的重要会议等为由，将客户退回到助理聊天账号，而所谓的助理其实仍是由先前的业务员扮演。

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