3个无业，1个是保安，4个人短时间内“进账”大几十万，又被迅速转出，咋回事？
扬子晚报网9月25日讯（通讯员 桑一 新怡 邵萱 采访人员 陈咏）采访人员25日从扬州警方了解到一起吸毒洗钱“双料”案件 。 扬州市公安局江都分局邵伯派出所近日打掉一个吸毒犯罪团伙 ， 该团伙四人在明知他人钱财系网络犯罪所得的情况下 ， 仍然收取他人款项 ， 通过转账转移赃款达75万元 。
采访人员了解到 ， 今年春季 ， 民警侦查发现 ， 张某、王某、赵某、李某四人的银行卡 ， 从2021年2月开始 ， 分别出现了17万、31万、20万、7万的奇怪资金流动现象 ， 短时间内有大量资金流入 ， 并被及时转出 。 民警发现 ， 有三位银行卡持有人没有工作 ， 另一位是小区保安 ， 他们都与银行卡大笔交易事实不符 ， 怀疑四人是帮助“洗钱”的团伙成员 。 经过侦查,民警找到了四人的住址并前往抓捕 。
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【3个无业，1个是保安，4个人短时间内“进账”大几十万，又被迅速转出，咋回事？】被锁定的一名嫌疑人
经审查 ， 四名犯罪嫌疑人互相并不相识 ， 但都与幕后的“毒友”——主犯有联系 。 他们只需要提供一张银行卡 ， 然后将汇入银行卡里的钱通过微信、支付宝等转账的形式转给主犯 ， 就可以获得所转金额1%的好处费 。 据不完全统计 ， 经四人之手转移的赃款共计75万余元 ， 其中一人拿到了3100元的好处费 。
警方介绍 ， 四人年纪不大 ， 三四十岁 ， 均沾染上了毒品 。 其中三人无业 ， 一人工资微薄 ， 对于毒友“帮忙转账 ， 拿好处费”的买卖一口答应 。 四人知晓银行卡里的钱财来路不明 ， 可能是违法所得 ， 但也照转不误 ， 觉得自己只是“中间人” ， 赚取薄利 ， 不会犯罪 。
警方表示 ， 吸毒又“洗钱” ， 罪上加罪 。 银行卡开户人、电话卡开户人如果将本人的银行卡、电话卡以出售、出租、转借等方式 ， 提供给让人用于电信网络诈骗或其他违法犯罪的 ， 公安机关会依法追究其法律责任 。 不要因为蝇头小利被利用 ， 更不能知法犯法 ， 当上犯罪嫌疑人 。
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