只需提供银行卡就能“躺赚”千元？警方：涉及犯罪 或承担刑事责任
近年来 ， 随着公安机关对电信诈骗打击力度的不断加大 ， 专门为诈骗团伙提供洗钱等服务的“跑分平台” ， 也成为警方重点打击对象 。 辽宁本溪警方就捣毁了一家专门研发“跑分”软件的公司 。
只需提供银行卡 就能“躺赚”千元？
一开始 ， 警方仅仅是注意到了一条网络上的兼职广告 ， 广告的内容是：“只需提供银行卡、收款码 ， 足不出户也能月入千元” 。 那么 ， 是什么工作可以如此轻而易举就获得高额回报呢？通过进一步侦查 ， 一家非法开发并出售“跑分平台”源码的科技公司进入了警方视线 。
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本溪市公安局溪湖分局经侦大队大队长 顾楠： 所谓的“跑分平台”它是一个俗称 ， 它正规的叫法应该叫“第四方支付平台” 。 它实际是一种为电诈集团、网络赌博集团、色情网站提供资金支付结算的一种洗钱的系统 。
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警方查出 ， 这家科技公司不仅为“跑分平台”研发专门的第四方支付软件 ， 还为他们售出的软件提供维护、运营服务 。 此外 ， 公司还会从“跑分平台”的交易流水中按比例抽取一定的服务费 。
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本溪市公安局溪湖分局经侦大队大队长 顾楠： 通过虚拟订单、虚构交易 ， 或者是多轮次转账的方式 ， 达到隐蔽资金流向、逃避公安机关打击的目的 。
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经过一段时间的调查以后 ， 警方展开了抓捕行动 ， 现场抓获犯罪嫌疑人10名 ， 并截获大量重要后台数据 。
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【只需提供银行卡就能“躺赚”千元？警方：涉及犯罪 或承担刑事责任】本溪市公安局溪湖分局副局长 孙宁： 在数据库中 ， 我们分析出来这个跑分平台（软件开发公司）一共为全国21个省40多个市进行跑分业务 ， 总共涉及流水达到600多个亿。
涉案公司在多个城市下设重要部门
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之后 ， 警方顺藤摸瓜 ， 一举铲除了这家公司下设在辽宁大连、福建泉州、湖南浏阳等7个城市的市场部、服务部和技术部 ， 抓获犯罪嫌疑人39名 ， 关闭服务器8个 ， 查扣银行卡700余张 。
高额佣金为饵 大肆收购银行账户
据警方介绍 ， 所谓低投入、高收入的工作只是这些“跑分平台”惯用的手段 ， 他们打着招聘的旗号 ， 以高额佣金为诱饵 ， 吸引那些对个人隐私不够重视的“卡农”“码农”出售自己的银行账户、支付账户 。 可一旦没经受住诱惑 ， 就会成为诈骗、赌博团伙洗钱的帮凶 。
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本溪市公安局溪湖分局经侦大队大队长 顾楠： 卡农和码农是这个链条当中的最底端 ， 他们把自己个人的银行卡 ， 还有支付宝二维码、微信的收款码出租出卖给“水房” 。 “水房”则通过虚拟交易的方式 ， 进行多轮次的转账 ， 快速地把一笔资金化成一百笔 ， 甚至上千笔、上万笔的方式 ， 转移到境外赌博集团和电诈集团的手里 。
“跑分平台”对软件升级 洗钱过程更隐蔽
“跑分平台”的出现 ， 大大增加了警方打击诈骗、赌博等犯罪团伙的难度 ， 因为资金流是一个非常重要的线索 。 面对警方的重拳打击 ， “跑分平台”不断对软件进行升级 ， 以实现洗钱的过程更为隐蔽 。
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本溪市公安局溪湖分局副局长 孙宁：
最原始的“跑分平台”会采用银行卡和银行卡对接进行跑分 。 随着公安机关包括国家对资金查控力度逐渐加大 ， 利用银行卡直接进行跑分就很容易暴露出来 。 那么后期的“跑分平台”采取卡密系统、话费卡进行跑分 ， 再发展到现在大部分的“跑分平台”会用虚拟货币进行跑分 。 目前为止“跑分平台”用的系统 ， 我们现在知道的得有20多种 。
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