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新华社新闻斩断电信网络诈骗“九头蛇”( 三 )


新华社新闻斩断电信网络诈骗“九头蛇”
本文插图
有利可图朱慧卿图/本刊
源头防范 联动打击
受利益驱动 ， 围绕电信网络诈骗犯罪 ， 一条分工明确、组织严密的黑灰产业链条已经形成 。
上游 ， 有成熟的个人信息售卖产业链 。
“专门团队收集公民个人信息并提供给诈骗团伙 ， 诈骗分子针对不同群体 ， 精准设计骗局 ， 迷惑性更强 。 ”多地公安民警告诉采访人员 。
采访人员调查发现 ， 个人信息在网上公开售卖 。 在百度搜索“出售一手实时数据”之后 ， 弹出近300万条结果 ， 随机联系一卖家后 ， 对方告知 ， 贷款网站注册信息售价5元一条 ， 含身份证、手机、银行等信息 ， 其手上有上万条信息 。
在QQ群中 ， 大量工商企业数据、高校在校生数据、淘宝订单数据被明码标价 。 一卖家称 ， 其手上有母婴、童鞋、服装、汽车等一系列电商客户数据 ， 一条母婴用品客户数据包含姓名、地址、电话、下单时间等信息 ， 售价仅为1.4元 。
下游 ， 围绕诈骗“资金流”“通信流” ， 也存在大量黑灰产业链 。
【新华社新闻斩断电信网络诈骗“九头蛇”】以近年来高发的“杀猪盘”（网络交友诈骗）为例 ， 诈骗团伙通过在“珍爱网”“世纪佳缘”等婚恋交友网站注册会员 ， 以交友为名 ， 诱骗受害者参加网络赌博或投资推荐的股票、基金等 。
而这些博彩、投资网站 ， 均是诈骗分子找专业团伙建立的 ， 伪装成境外知名博彩、投资网站页面 ， 受害者能在网上搜索到这些知名网站信息 ， 很容易被迷惑 。 诈骗分子在后台操控 ， 受害者一旦投入资金 ， 其账户本金及“收益”就只是显示在平台上的一个数字 ， 资金早已被诈骗分子通过银行账户、第三方支付平台转走 。
近年来 ， 针对电信网络诈骗及上下游黑灰产业链 ， 公安、银行、工信、网信等部门联手多次开展专项打击行动 ， 查处一大批违法违规行为 ， 起到有效震慑作用 。
制度的笼子也越扎越紧 。 手机卡、银行卡实名开卡得到落实 ， 此前长期存在的持他人丢失身份证也能办理等乱象得到遏制 。 出租、出借、出售个人银行账户或企业对公账户纳入金融信用基础数据库管理 。
有关部门“见招拆招” ， 持续加大联动打击力度 ， 但采访人员采访发现 ， 这些措施存在一定的滞后性 。 不少基层办案民警坦言 ， 在管控诈骗“资金流”“通信流”及黑灰产业链源头上存在漏洞 。
以对公账户为例 ， 出现同一人以同一个虚构的经营地址 ， 注册数十家乃至上百家经营主体 ， 再申领上百个对公账户出售牟利现象；有的地方出现不法分子组织大量人员到银行柜台办理对公账户 ， 申请资料存在明显疑点 ， 银行也一路绿灯 。
又如 ， 95号段号码、170等虚拟运营商号码、物联卡等通信手段 ， 原本是通信部门开发、拓展的便民新业务 ， 但因为配套安全监管没有跟上 ， 被犯罪团伙利用用于实施犯罪、逃避打击 。
因此 ， 多地公安、通信、银行等部门工作人员提出 ， 捏住电信网络诈骗“九头蛇”的“七寸” ， 除持续严打犯罪链条外 ， 还须加强源头防范、推进联动打击、完善工作机制 ， 实现标本兼治 。
例如针对长期存在的电话卡“实名不实人”和虚拟运营商治理难题 ， 一些地方通信运营商采取的治理措施 ， 具有一定借鉴意义 。 中国联通泉州分公司信息安全部负责人艾圣宪说 ， “凡是营业员违规开卡涉嫌被电信网络诈骗犯罪利用的 ， 每张罚款2000元；出现两张就扣罚全部绩效 ， 同时追究相关人员责任 ， 以重拳整治个别营业员与不法分子勾结售卡乱象 。 ”
同时 ， 中国联通泉州分公司今年4月成立专项工作组 ， 运用大数据手段 ， 研判涉电信诈骗犯罪电话卡特点 ， 对诈骗号卡进行精准画像 ， 建立反诈模型 。 “被系统研判为潜在诈骗号卡的 ， 只要进入泉州就会变成废卡 ， 将诈骗行为终止在事前 。 ”艾圣宪表示 。


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