央企控股加高额返利 "自带光环"的云鼎公司非法集资案( 二 ) “央企控股65

　　2017年4月，退休在家的江某萌生了投资赚钱的念头，经朋友介绍，接触云鼎易购项目，对项目很感兴趣，在一番“项目实地考察、与老板会面、听闻项目发展前景”之后，江某决定投资云鼎易购平台，并成为了连云港市第一个股东。2017年12月份，江某向刘某申请注册成立连云港分公司，尤某破例特批允许，江某成为云鼎公司在连云港分公司的负责人，同时也是云鼎公司的省级代理和股东。2017年4月至2018年4月，短短一年的时间，江某通过口口相传等方式，帮助公司宣传云鼎公司返利模式，共发展会员800余人，吸收投资款共计900余万元，获得分红、代理等奖励近百万元。但骗局终有破灭的一天，2018年3月，云鼎公司因资金链断裂至平台崩盘，迟迟拿不到分红的会员们才发现自己被骗，赶忙向公安机关报里案。

　　2018年8月7日，公安机关将该案移送至海州区人民检察院审查。经检察机关审查认定，云鼎公司案系典型的假借“创新”名义、以“互联网+”为噱头、以“消费返利”为幌子开展的涉众型网络犯罪案件，涉及全国多个省份，发展会员三万多人，三级代理两千多个，涉案资金达数十亿元，给投资人造成了重大经济损失，社会影响恶劣。云鼎公司经营模式及会员获利模式均具有“存款保本返利及拉人头提成”的双重客观表现，江某作为省级代理、股东和连云港分公司负责人，其行为实质上是帮助公司变相吸收存款，应当认定构成非法吸收公众存款罪。海州区人民检察院于2018年12月29日以非法吸收公众存款罪对江某提起公诉，近日，海州区人民法院判被告人江某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。目前该案涉及的其他相关人员正在审理中。

　　检察机关提醒：近年来，非法集资手段不断翻新，不法分子编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，打着“高额回报”、“保本高息”、“稳赚不赔”等招牌，设立各种“互联网+”创新平台，通过暴利引诱许诺投资者高额回报，实质却是“拆东墙补西墙”的庞氏骗局，一旦资金链断裂即导致平台崩盘、投资损失。有的不法分子还通过注册合法的公司，打着国际获奖、政府扶持、名人代言等旗号，引用产权式返租、电子商务、电子黄金、投资基金等新概念，以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，吸收社会公众投资。提醒广大群众自觉抵制各种诱惑，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目冷静分析，避免上当，一旦发现非法集资违法犯罪活动，及时向公安机关报案或者举报。