赌博网站境内拉客,有赌客两年输掉800多万( 四 ) 原标题：赌博

“犯罪分子为逃避打击,密集更换用于接受投注、结算付款的银行账号,需要大量购买银行卡周转使用。 ”泉港公安分局刑侦大队副大队长许晓文说,“以"hg888"网站为例,仅这一个网站就需要常备5张一级储存卡、4张中转卡、2张出款卡以及10张储备卡,共21张银行卡” 。

经缜密侦查,泉港警方打掉了一个非法交易银行卡犯罪链条。据龚某忠交代,他从网上以2700至3500元不等的价格购买银行卡四件套,即开卡人身份证、银行储蓄卡、银行卡绑定的网银U盾和银行卡绑定的SIM手机卡,然后每套加价300元至500元卖给其上线王某山,王某山再加价卖给王某刚并以邮递寄送。仅2018年3月5日至7月19日,王某刚就向王某山购买317套银行卡,支付121万元,王某山因此获利10余万元。

为将在国外非法牟取的巨额赌资在国内提现,掩饰隐瞒犯罪所得,王某刚在2015年初回到福建安溪老家后,经人介绍认识了洗钱团伙人员。 “用来收拢赌资的银行卡资金达到一二百万,就跟洗钱团伙约定地点进行交易,对方按照事先约定的额度先付现金,我们确认收到款后,再通过转账将相应金额及洗钱手续费一起付给对方。 ”王某刚说,洗钱团伙收费抽成从1.5%到2%不等,每百万就能收费2万元,2014年以来共有4个洗钱团伙为该犯罪集团转移赌资1.53亿元。

警方在抓捕行动中,在境内外共查扣、冻结各类违法资金1.5亿元、金条12500克、价值400多万元跑车一辆。

办案民警说,“王某春用网络赌博牟取的暴利在国内挥霍消费,投资酒店、购置别墅、购买跑车,在其位于厦门海沧的住所内,保险柜、床板下装满了现金,数量之巨实为罕见,其中不少现金已经发霉” 。

探索建立监控平台

增强打击的针对性

“打击跨境网络赌博面临抓捕难、证据收集固定难、资金查控难、银行卡买卖黑产久打不绝等难题。 ”陈万金表示。