原创千亿传销案“善心汇”大起底：曾设想做“国际版”( 五 ) （2017年4月1

工商与公安联手办案

湖南省永州市行政审批服务局局长韩顺华告诉《中国新闻周刊》，两年前有“善心汇”上当者家属到永州市工商局经济检查支队举报，进而永州工商和公安联手办案将其端掉。

2017年4月17日上午，一位在深圳工作的女子来到永州市工商局经济检查支队办公室。她自称是永州市零陵区邮亭圩镇人，举报深圳市“善心汇”文化传播有限公司，称“善心汇”在全国范围内发展会员，她弟弟被坑掉6万元后，还迷途不返。该女子还称，在永州上当者还大有人在，请求永州工商局查处。

永州市工商局接访的工作人员初步判断这是一个大型网络传销组织，随即向该局经济检查支队支队长胡本东作了汇报。

时任永州市工商局副局长的韩顺华获悉后，当即拍板：立案查处。

当天上午立案，下午永州市工商局经济检查支队的执法人员便奔赴永州市农业银行，开展调查取证。执法人员在查获的两个“善心汇”账户中，发现余额竟有4000余万元。如此大的数额，引发执法人员警觉。

为防止“善心汇”转移、隐匿传销资金， 2017年4月18日，永州市工商局召开会议紧急研究，决定立即冻结“善心汇”账户。

次日，该局迅速向冷水滩区人民法院申请财产保全，要求依法冻结用于收款的“善心汇”头目张天明的个人账户。

经法院查明，上述两个账户的开户行分别在北京、深圳。永州市工商局执法人员会同法院工作人员立即兵分两路，北上北京，南下深圳。同年4月21日，在北京农业银行东单支行、深圳农业银行民治支行，两路人马同时行动，一举冻结“善心汇”这两个账户。

原创千亿传销案“善心汇”大起底：曾设想做“国际版”( 五 )