银行卡上千元、微信账号几百元 被买卖的账户去哪儿了( 二 )
2018年底 ， 福建安溪警方在查获一起网络赌博案件时 ， 发现有人大量使用银行卡帮助犯罪团伙洗钱 。 安溪县公安局合成作战中心民警黄东宇介绍：“近百万元赌资先后经过五六次大规模转账 ， 通过四五十张银行卡‘洗白’ 。 ”
采访人员发现 ， 网络赌博、电信诈骗、洗钱等犯罪团伙除了大量使用个人银行卡转移赃款 ， 还频繁交替使用第三方支付账户、单位银行账户 。
福州警方近日查办的一起诈骗案中 ， 诈骗分子利用多个平台腾挪资金：90余万元的诈骗款 ， 由受害方账户转入诈骗团伙控制的1个单位银行账户后 ， 被分散转入3个个人银行账户 ， 之后又被分成79笔转到17个支付宝账户 ， 再经过多次个人银行账户之间的流转 ， 最终汇入由31个银行账户组成的资金池 。
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