欧洲时报：在西班牙居留被盗用作洗黑钱，该怎么办？( 四 )
不过 ， 在苏某向税务局及法院递交了2017年的报案单后 ， 两家机构均表示 ， 该证据不能够完全证明苏某是清白的 ， 且警方也有理由对苏某进行“合理怀疑” ， 并对其进行更详细、深入的调查 。
重整证据链 ，
洗脱偷税漏税罪名据季奕鸿介绍 ， 该案涉及金额相当大 ， 在一年的时间里 ， 以苏某为法人代表的公司 ， 向中国香港汇款超过180万欧元 。 而在税务方面 ， 这家公司单个季度销售额超过30万欧元 ， 一年内约100万欧元 ， 从未有过申报、缴税行为 。
税务局认为苏某已涉嫌偷税漏税 ， 但在起诉苏某前 ， 税务局在信中表明要以行政手段处理此事 ， 要求苏某以5.3万欧元为单一季度补交税款 ， 并要求其支付75%的罚款 ， 总计约40多万欧元补税及罚款 。
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