金诚控股实控人被控制! 警方发蓝底通报, 80后董事长涉非法集资( 五 ) 过去的周末并

谁料想， 5天后， 4月28日，金城财富便爆出涉嫌非法集资，实际控制人及相关涉案人员已采取刑事强制措施的消息。

出人意料，曾拒绝接受证监局检查

让金诚集团出名的，是2018年4月的拒不配合浙江证监局调查一事。

去年四月，浙江证监局按照证监会的统一部署和安排，开展2018年私募基金专项检查工作。但是在检查过程中，浙江证监局发现5家公司存在不配合现场检查工作的情形。

根据披露，不配合检查的5家私募机构，分别是杭州观复投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州金仲兴投资管理有限公司、浙江金诚资产管理有限公司、杭州金转源投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江金观诚财富管理有限公司。从股权关系来看，上述5家公司大股东不尽一致，但是穿透核查之后，最终均归属于金诚集团。

据证券时报此前报道，金诚集团曾在短短一年时间，从政府手中拿下3900亿元订单。官方描述，截至2017年9月，金诚拥有特色小镇项目59个，政府项目签约量超过5700亿元。如果全部为PPP形式的中标项目，该数据仅次于中国建筑集团、中国交通建设集团，在国内排行第三。

事实上，这与金诚本身的体量并不匹配。据公开资料，金诚集团旗下私募机构先后合计发行超过250只各种类型的私募产品，并大量投向PPP项目。

不过，这5700亿元订单无据可查，大多数PPP项目均停留在框架协议或口头约定层面，尚未正式立项，更未进入动工阶段。也正是因此，外界终于发现金诚集团的操作手法。即借这些并不存在的项目，在各种渠道频繁渲染拿单能力，并以PPP项目名义发行基金。此外，金诚集团还被市场质疑通过旗下私募机构发售产品，涉嫌自融和资金池等现象。