中国反洗钱工作积极进展获国际组织认可新华社北京4

新华社北京4月18日电（采访人员吴雨）采访人员18日从中国人民银行获悉，金融行动特别工作组（FATF）日前公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，认可近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展，认为中国的反洗钱体系具备良好基础。

金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织，是全球反洗钱标准的制定机构。 2007年，中国成为该组织正式成员。 2018年，金融行动特别工作组委托国际货币基金组织牵头组成国际评估组，对中国开展为期一年的互评估。 2019年2月，金融行动特别工作组第三十届第二次全会审议通过了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。

报告认为，中国建立了多层次的洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策。反洗钱工作部际联席会议机制运行有效。金融业反洗钱监管工作取得积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识。打击腐败、非法集资、贩毒等洗钱上游犯罪取得了显著成效。中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判。在国际合作方面具有较为完备的法律框架，开展了“天网行动”和“猎狐行动” ，从境外追回了大量犯罪资产。