三亚农商行三宗违法遭罚21万 未按规定识别客户身份( 八 )
如客户为外国政要 ， 金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准 。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条规定：在与客户的业务关系存续期间 ， 金融机构应当采取持续的客户身份识别措施 ， 关注客户及其日常经营活动、金融交易情况 ， 及时提示客户更新资料信息 。
对于高风险客户或者高风险账户持有人 ， 金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息 ， 加强对其金融交易活动的监测分析 。 客户为外国政要的 ， 金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途 。
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的 ， 客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的 ， 金融机构应中止为客户办理业务 。
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