安徽淮北警方破获特大诈骗案 查扣涉案现金三百多万( 三 )
考虑到案情重大 ， 烈山分局成立专案组对此案进行深挖细查 。 专案组民警对案件相关线索再次梳理 ， 同时在市局相关部门的大力配合下 ， 围绕涉网线索、资金流开展侦查 ， 并调取相关视频监控 ， 初步确定犯罪嫌疑人活动轨迹 。 为了一举将此犯罪团伙打掉 ， 专案组同时派出三个小分队奔赴湖北十堰、河南新乡、安徽六安开展抓捕行动 ， 最终于1月15日 ， 在当地公安机关的大力配合下 ， 专案组民警成功将以荣某为首的诈骗团伙共计12人抓获归案 ， 当场扣押涉案现金360万元 。
经查 ， 家住安徽六安的荣某纠集居住在湖北、河南等地的亲戚朋友 ， 组建了一个以“精准扶贫”为名义的诈骗工作微信群 ， 其中荣某以管理者的身份在诈骗工作群中发号施令 ， 要求其他成员在各地同样建立起以“精准扶贫”为名义的微信群 ， 并采取网下拨打电话、网上聊天交友的形式拉人进群 ， 而后通过伪造国家机关文件、工作人员证件等方式取得群众的信任 ， 并利用高额利润让群众尝到投资的甜头后 ， 荣某他们又会以各种理由解散微信群进行敛财 。 在荣某等人长期的宣传、推介和高额利润的引诱下 ， 参与其中的微信成员呈裂变式的增长 ， 截止案发 ， 该犯罪团伙共计建立微信群50余个 ， 受害群众遍及九省市近600余人 。
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