江阴全市范围内“扫楼扫街”打击非法集资近期

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本文标题：江阴全市范围内“扫楼扫街”打击非法集资

近期，江阴在全市范围内开展了一场大规模的集中检查行动，通过“扫楼扫街”的方式，对重点风险企业进行了一次详细的现场核查。

按照全省部署，江阴形成防范和处置非法集资三年攻坚战方案，以排查、核实、处置、打击、源头管控、宣传等为重点工作，防范和化解重大风险，推进经济高质量发展。近日，检查小组来到位于海澜国贸的一家金融咨询机构。公司负责人表示，公司主要为新三板企业挂牌上市投资提供咨询服务。然而，在后续检查过程中，检查人员却发现，这家公司不仅涉嫌超范围经营，同时还暴露出了非法集资的蛛丝马迹。检查小组当场对该公司出具了现场检查事实确认书，并要求该公司停止所有非法活动，配合进一步调查，一旦查实属于非法集资将移送公安机关处理。

一家科技公司经营范围包括通讯设备、电子产品、日用品的销售。检查人员发现，店内虽然摆放着不少日用品，但在其中一间办公室内，检查人员发现有200多份知识产权商标资产原始份额申购表，涉及金额1000多万元。这公司在未经审批的情况下从事基金销售、股权销售，经过检查人员的普法教育，负责人最终选择了配合调查。

为了打好防范和化解重大风险的攻坚战，坚决遏制非法集资等非法金融活动案件高发、频发的势头，江阴将通过定期开展现场检查，形成常态化的检查机制，挤压非正规金融企业的生存空间，从源头净化金融市场。三个检查小组在城区范围内共检查了63家机构，发现了不少问题。

目前，非法集资模式多样、手段不断翻新，一些公司甚至打着实业投资、众筹创业、科技创新等旗号，较为新兴的有以在国外上市的公司原始股权的名义募集资金、投资字画、古董、工艺品等传销模式，一些投资者特别是年纪较大的投资者辨别能力差，一旦上当，往往会遭遇巨额经济损失，甚至血本无归。

业内人士特别提醒：多数非法集资者取得了中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人证书，但该证书并非是其公开吸收存款的合法凭证。