逃汇境外买房、赌博等外汇违规监管升级纳入央行征信新京报讯 12月6日

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　　新京报讯 12月6日，国家外汇管理局通报15个外汇违规案例，涉及平安银行、光大银行、民生银行、东亚银行4家银行，以及4家企业、7名个人。

　　值得注意的是，本次违规案例通报中，除了4家银行外，另外11个处罚对象（4家企业、7名个人）的处罚措施中均包括“处罚信息纳入中国人民银行征信系统”。这是外汇局首次在通报违规案例中明确处罚信息被纳入央行征信系统。

　　4家企业逃汇被纳入央行征信系统

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　　本次通报的4家企业逃汇案中，虚构贸易背景对外付汇仍然是主要的违规手段。例如，宁波明辉矿业有限公司使用无效单证，虚构贸易背景对外付汇273.71万美元；宁波诗顶进出口有限公司伪造海运提单，虚构贸易背景对外付汇388.1万美元；江苏五洋集团有限公司构造进口合同，虚构贸易背景对外付汇200.07万美元。这三家企业分别被罚款92.4万元、127.3万元、65.4万元。

　　另外，稷山县康盛达蜜饯食品有限公司货物出口未收汇，金额合计466.67万美元，被罚款208.59万元。

　　上述四家企业的处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　利用173人购汇额度分拆逃汇境外买房

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　　个人违规案例中，7名个人均被实施“关注名单”管理，并被纳入中国人民银行征信系统。