跨境网络开设赌场大案告破 90后代理两年赚了1500万( 四 ) 专案组召开“2.28”专案集中收网行

5月24日，6名嫌疑人集中押解回镇。

　　网站实际经营者招募的国内网站技术维护团队，负责在国内多地搭建、租用服务器并进行维护；团伙发展的代理负责发展会员并指导会员下注赌博，以此获取提成。

　　为确保网站的正常运转，境外和国内的技术维护人员，通过自行租用服务器、联络中介公司租用服务器等方式，分别在广东、浙江以及省内多地租用了一大批服务器。这些用于为网站加速、跳转、存储数据，并专门建立备用服务器系统，防止日常使用服务器被查获、网站被攻击后可以及时重新上线使用。

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非法网站“趣彩网”。

　　同时，该团伙还雇佣了一批网站设计人员、专业技术人员，进行网站网页的更新优化、网站运行维护、防黑客入侵攻击等工作。经查，网站专业技术力量不亚于正规网站。

　　此外，该网站的“资金链”非常隐蔽，网站经营者控制的资金账户并不与会员的充值赌资发生直接联系。会员的赌资打入网站预留的银行账户或者国内代理人员的支付宝账户，“第四方”支付平台和国内代理通过一系列“人头卡”银行账户，以固定的金额（一般为银行规定的单笔转账限额）分批次汇入其他银行账户。然后，通过层层流转进入以国际投资公司、国际贸易公司、珠宝公司为名号的地下钱庄，最终流入网站经营者的境外账户。

　　“犯罪团伙交易频繁，结构庞杂，我们花费了一个多月的时间，在支付宝‘天朗计划’安全团队的技术配合下，理清了脉络，使得这条犯罪‘产业链’浮出水面”，网安支队侦察大队大队长张明说。

　　陆振东介绍，该犯罪团伙成员分布在国内十余个省市和境外，国内成员大部分受境外人员直接遥控指挥，相互之间直接联系较少，各自负责一块工作。警方在对网络后台数据的分析时发现，该赌博网站发展的代理多达1000余名，个别代理非法获利高达近千万元；注册会员也遍布全国各地，人数多达75万余名；犯罪团伙用于资金流转的银行卡多达近千张，累计接收的赌资高达42亿多元。